Cum a fost prins Plahotniuc, pasionatul de identități false

Fostul politician moldovean Plahotniuc, care capturase Moldova în perioada 2014-2019, deținea cel puțin 21 de acte de identitate, emise de șapte state diferite: Republica Moldova, România (două identități diferite), Ucraina, Federația Rusă, Bulgaria, Vanuatu și Irak. Un permis de conducere românesc, pe numele Antohe Mihai, i-ar fi fost eliberat chiar în acest an, pe 7 mai. Ex-deputatul Constantin Țuțu deținea și el trei identități diferite. În momentul reținerii, Țuțu avea asupra sa acte românești false, un permis de ședere și un permis de conducere fals.

Date oficiale

Poliția Republicii Moldova a fost informată de autoritățile din Grecia despre identitățile deținute și multitudinea actelor pretins a fi eliberate de diferite state lui Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu. În timpul perchezițiilor corporale la aeroportul din Atena, dar și la vila de lux din cartierul Saronida Panorama din sudul Atenei, unde locuiau cei doi, au fost găsite numeroase documente cu identități diferite. Reproducem mai jos lista tuturor actelor comunicate de autoritățile elene poliției din Moldova.

Acte ridicate, care aparțin lui Vladimir PLAHOTNIUC:
• Carte de identitate – Vanuatu - pe numele AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
• Permis de conducere – România, eliberat la 7 mai 2025 - ANTOHE Mihai
• Permis de conducere – România, eliberat la 10 februarie 2020 - ANTOHE Mihai
• Permis de conducere - Ucraina, eliberat la 15 septembrie 2021 - TAUSHANZHY Mykhailo
• Permis de conducere – Republica Moldova, eliberat la 9 octombrie 2018 - PLAHOTNIUC Vladimir
• Carte de identitate (fotografie diferită) – România, eliberat la 19 martie 2024 - ANTOHE Mihai
• Carte de identitate (fotografie diferită) – România, eliberat la 19 martie 2024 - ANTOHE Mihai
• Pașaport – Vanuatu, eliberat la 9 septembrie 2022 - AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
• Pașaport - Irak, eliberat la 15 mai 2018 - AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
• Pașaport – Federația Rusă, eliberat la 14 aprilie 2021 - KIRSANOV Stanislav
• Pașaport – Republica Moldova, eliberat la 23 aprilie 2019 - PLAHOTNIUC Vladimir
• Pașaport – România, eliberat la 9 septembrie 2020 - PLAHOTNIUC Vladimir
• Pașaport – România, eliberat la 25 februarie 2020 - ANTOHE Mihai
• Pașaport – Ucraina, eliberat la 20 noiembrie 2019 - TAUSHANZHY Mykhailo
• Pașaport – Ucraina (intern) - TAUSHANZHY Mykhailo
• Pașaport – Republica Moldova, eliberat la 14 iunie 2019 - PLAHOTNIUC Vladimir
• Permis de conducere – Federația Rusă, eliberat la 18 octombrie 2023 - KIRSANOV Stanislav
• Carte de identitate – Bulgaria - TAUSHANOV Mihail
• Pașaport – Bulgaria, eliberat la 4 iulie 2024 - TAUSHANOV Mihail
• Pașaport – Federația Rusă, eliberat la 25 ianuarie 2021 - TAUSHANOV Mihail
• Permis de conducere – Bulgaria, eliberat la 16 ianuarie 2023 - TAUSHANOV Mihail.

Acte ridicate, care aparțin lui Constantin ȚUȚU:
• Carte de identitate – România, eliberat la 5 septembrie 2024- SÎLI Andrie
• Carte de identitate – Bulgaria - SILI Andrie
• Permis de conducere – România, eliberat la 18 aprilie 2023 - SÎLI Andrie
• Permis de ședere – Bulgaria - SILI Andrie
• Pașaport – România, eliberat la 7 noiembrie 2022 - SÎLI Andrie. 

Aceste acte i-au permis lui Plahotniuc să călătorească și să se adăpostească de justiție în ultimii trei ani în 22 de state, inclusiv în UE, iar lui Țuțu în 11 state. În imaginile video de la percheziții, plasate de poliția elenă, apare și un pașaport diplomatic moldovenesc. Nu s-a comunicat nimic însă despre acesta – nu se știe dacă este expirat (Plahotniuc a beneficiat de pașaport diplomatic doar în perioada când a activat în calitate de deputat), contrafăcut sau original (nu neapărat pe numele lui).

Plahotniuc și Țuțu, plasați în arest. Rusia vrea să-i salveze?

Miercuri, procurorii greci au emis pe numele lui Plahotniuc un mandat de arestare pentru 40 de zile în baza articolului 16 din Convenția Europeană de Extrădare. În această perioadă, autoritățile moldovene trebuie să transmită dosarul complet de extrădare, care să includă detalii despre faptele imputate, încadrarea juridică și documente oficiale din anchetele în curs. În paralel, și Rusia a trimis o solicitare de extrădare pe numele lui Plahotniuc imediat după anunțul despre reținerea acestuia. Șeful Poliției moldovenești, Viorel Cernăuțeanu, precizează însă că Moldova are prioritate, deoarece reținerea lui Plahotniuc s-a făcut în baza cererii Chișinăului. Mai mult, cererea Rusiei este cel puțin stranie, deoarece Chișinăul deține informații conform cărora Plahotniuc a călătorit recent la Moscova și nu a fost reținut.

În Moldova, el este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, spălare de bani și deturnarea a peste 190 de milioane de euro. A fugit din Moldova în 2019, după ce Partidul Democrat, prin intermediul căruia controla puterea în Moldova (inclusiv Guvernul și justiția), a pierdut alegerile și a cedat puterea la limita unei tentative de lovitură de stat. Numele lui apare în mai multe liste internaționale de sancțiuni pentru acțiuni de destabilizare a situației din Republica Moldova în favoarea Rusiei. Anterior, el a folosit și alte identități false – din România (Vlad Ulinici), Vladislav Novak (Moldova) și din Mexic - Vito Perez Gonzalez.

Tot miercuri a fost plasat în arest preventiv în penitenciarul Korydallos (cel mai mare centru de detenție din Grecia) și Constantin Țuțu. Extrădarea sa la fel a fost solicitată de Rusia (nu și de Moldova). În Rusia, este cercetat pentru trafic internațional de droguri. În Moldova, figurează într-o mulțime de dosare penale, inclusiv pentru omor, dar un judecător în funcție a decis că poate călători fără nicio interdicție.

Ipoteze în lucru

În legătură cu lista actelor depistate la cei doi arestați, comunicată Moldovei de către autoritățile elene, autoritățile de la Chișinău verifică mai multe ipoteze: actele pot fi false în totalitate (contrafăcute și printate); pot avea blanchete originale, dar identitate falsă (ceea ce înseamnă că nu se regăsesc în registrele de stat ale țărilor emitente); pot avea blanchete originale, personalizate original și în registrul de stat, dar cu identitate falsă (furată de la alte persoane); pot fi acte veridice - de la acte până la nume (ceea ce înseamnă dublă identitate). Conform informațiilor neoficiale de la Chișinău, ultima ipoteză ar fi valabilă cel puțin în cazul actelor românești găsite asupra lui Plahotniuc.

Potrivit presei elene, Plahotniuc ar fi fost depistat și reținut datorită unui document (rusesc) fals în care apărea cu numele Kirsanov, descoperit întâmplător în timpul unei anchete privind furturile de autoturisme de la o expoziție de mașini din vestul Atenei. Documentul avea mai multe elemente suspecte, care au suscitat interesul polițiștilor greci.