اشپیگل: هالک‌بانک ترکیه ۱/۵ میلیارد یورو به ایران انتقال داد
۱۴۰۴ مرداد ۲, پنجشنبه
هفته‌نامه اشپیگل روز پنجشنبه دوم مرداد (۲۴ ژوئیه) از انتقال بیش از یک و نیم میلیارد یورو توسط هالک‌بانک ترکیه به ایران خبر داد.
هالک‌بانک پیش از این هدف تحقیقات قضایی ایالات متحده قرار گرفته بود. مقام‌های آمریکایی این بانک را به "مشارکت در یک شبکه پول‌شویی و نقض تحریم‌های اقتصادی ایران" متهم کرده بودند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این پرونده که در سال ۲۰۱۹ گشوده شده بود، از همان ابتدا مورد انتقاد دولت ترکیه قرار گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیگرد قضایی این بانک دولتی را "زشت و غیرقانونی" خوانده و آن را نوعی "فشار سیاسی علیه آنکارا" دانسته بود.
اشپیگل در تازه‌ترین گزارش خود آورده است که به نظر می‌رسد این‌بار هالک‌بانک حتی فراتر رفته و "بخشی از حدود چهار میلیارد یوروی مسدودشده را در اختیار رژیم ایران قرار داده است".
به گفته منابع امنیتی، این مبالغ بین ماه مه ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ عمدتا در قالب تراکنش‌هایی با مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون یورو از طریق شرکت‌های صوری به ایران منتقل شده‌اند.
نیاز شدید و فوری جمهوری اسلامی به ارز خارجی
جمهوری اسلامی از زمان حمله گروه حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۴ تلاش‌های خود برای دسترسی به دارایی‌های مسدودشده‌اش در سطح جهان افزایش داده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اویل سال جاری میلادی اعلام کرده بود که موضوع دسترسی ایران به پول‌های بلوکه شده در دستور کار حکومت ایران قرار دارد و به‌طور مستمر پیگیری خواهد شد.
در گزارش اشپیگل آمده است که جنگ میان ایران و اسرائیل، موجب تحلیل‌رفتن ذخایر تسلیحاتی حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن نظیر حوثی‌های یمن و حزب‌الله لبنان شده است.
بر اساس این گزارش، با وجود آن که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله و خسارات زیادی به این کشور وارد کردند، اما در جریان این حملات، تعداد موشک و پهپادهای آنها نیز به شدت کاهش پیدا کرد.
تحلیل‌گران امنیتی می‌گویند ایران به شدت به ارز خارجی برای جبران کاهش توان نظامی و همچنین اجرای قراردادهای تسلیحاتی با روسیه نیاز دارد.
آزادسازی نفت خام در انبارهای ذخیره چین
اشپیگل در ادامه گزارش خود به "موفقیت‌های تهران در زمینه آزادسازی نفت خام به ارزش تقریبی دو میلیارد دلار از انبارهای چین" در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ اشاره کرده است.
اشپیگل در ماه مارس جاری هم گزارش داده بود که حکومت ایران تلاش کرده تا به بخشی از حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده خود نزد یکی از شرکت‌های تابعه بورس آلمان در لوکزامبورگ دسترسی پیدا کند.
پای بورس آلمان از طریق یک شرکت لوکزامبورگی به نام کلیرستریم (Clearstream) به این ماجرا کشیده شده بود. این شرکت تابع بورس آلمان است و وظیفه مدیریت اوراق بهادار مشتریان و خرید و فروش آن را بر عهده دارد.
اشپیگل در ادامه گزارش خود آورده است که نمایندگان حکومت ایران در حال مذاکره برای استفاده از حدود سه میلیارد دلار دارایی مسدودشده در مالزی هستند تا به منازعات حقوقی شرکت ملی نفت ایران با گروه Crescent امارات متحده عربی پایان دهند.
پرونده هالک‌بانک هنوز باز است
پرونده هالک‌بانک پیش از این منجر به تنش‌های دیپلماتیک شدید میان آنکارا و واشنگتن شده بود. ایالات متحده این بانک را به پول‌شویی، کلاهبرداری بانکی و توطئه برای ارتکاب جرم متهم کرده بود.
دادستان‌ها در این پرونده مدعی شده بودند که این بانک در انتقال پنهانی ۲۰ میلیارد دلار به ایران کمک کرده و با استفاده از شرکت‌های صوری در ترکیه، امارات متحده عربی و ایران، این پول‌ها را از طریق فروش ساختگی مواد غذایی و دارویی و انتقال طلا به پول نقد تبدیل کرده و به نحوی مخفیانه به ایران انتقال داده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق گزارش جدید اشپیگل، هالک‌بانک ممکن است مجددا به همان شیوه‌های گذشته برای کمک به جمهوری اسلامی روی آورده باشد. به گفته منابع امنیتی غربی، این‌بار نیز تراکنش‌های مربوط به مواد غذایی و دارویی از طریق شرکت‌های صوری انجام گرفته‌اند. این بانک تا کنون به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر در این خصوص پاسخی نداده است.