Récord de casos sospechosos de blanqueo en Alemania
18 de agosto de 2020
Según un informe de prensa, el número de casos sospechosos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Alemania ha alcanzado un nuevo récord. El número de investigaciones ha aumentado casi un 50 por ciento a 114.914 casos en comparación con el año anterior, informó este martes (18.08.2020) el diario 'Tagesspiegel', citando el informe anual de la denominada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según el informe de esta unidad, perteneciente a la Policía Criminal de Aduanas, la lista contiene un total de 355.000 operaciones sospechosas. "Un problema para nosotros es que la cultura de persecución en el lavado de dinero no está tradicionalmente muy desarrollada en Alemania", dijo el jefe de FIU, Christof Schulte, al diario.
La mayoría de los expedientes, el 98 por ciento, se refieren al sector financiero. Sin embargo, según el informe, el número de informes del "sector no financiero" también aumentó de casi 600 a más de 1500. Esto incluye a notarios, agentes inmobiliarios y abogados, así como a los organizadores de juegos de azar. Según el informe, ha habido evidencia durante años de que el sector inmobiliario en particular es una puerta de entrada para que los clanes criminales blanqueen dinero mediante la compra de inmuebles. (afp/tagesschau)
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