樺加沙逼近「不排除達強颱」 氣象署估最快周日海警、下周一陸警
真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲
洗錢防制
信託公會邀產官研討防洗錢資恐 因應2030年APG評鑑
信託公會為協助信託業強化對防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業之執行，以及因應2030亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，於114年9月19日舉辦「洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與實務研討會」...
美商務部長稱將與台達成重大協議 政院：待總結性會商
．美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。對此行政院經貿談判辦公室表示，台美關稅談判持續進行中，尚待美方安排總結性會商。經貿辦重申，我方爭取更合理的稅率以及232關稅優惠待遇，若有...
第十屆區塊鏈愛好者年會 聚焦反洗錢與反詐欺趨勢
2025年第十屆「區塊鏈愛好者年會」於9月2日至9月3日盛大登場，其中，9月3日上午第二場分會由台灣虛擬資產反洗錢協會與臺灣區塊鏈愛好者協會共同主辦，並以「數位金礦的守護者：虛擬資產反洗錢與反詐欺大...
涉洗錢200億 「雨刷」蔡政宜羈押禁見
嘉義縣綽號「雨刷」的議員蔡政宜涉及跨國洗錢案，8月31日出境前在桃園機場被捕，遭橋頭地檢署依洗錢防制法及組織犯罪防制條例加重洗錢等罪聲押禁見，昨天橋院歷經4個多小時審理，裁定羈押禁見。今年5月上旬，...
虛擬資產業發展是美國創新、亞洲改良 台灣要跟上恐至少要花兩年
由臺灣金融科技協會主辦的金融科技趨勢論壇FinTechOn 2025暨AFA高峰會2日探討到虛擬資產業的監管發展，歐盟委員會顧問Peter Kerstens表示，虛擬資產業的發展一直是「美國創新、亞...
全台最大虛擬幣商爆雷 涉勾詐團洗錢逾23億 圖解做案全流程
國內最大加密貨幣商「幣想科技」，涉與詐團勾結，藉由全台45間門市，利用虛擬貨幣協助詐團洗錢，短短1年多有逾千人受害，詐騙金額超過12.7億元，洗錢金流更突破23億元，士林地檢署22日依加重詐欺、洗錢...
偵辦虛擬貨幣洗錢考驗大 要懂新法、追金流
偵辦幣想案件的刑事警察局指出，偵辦虛擬貨幣洗錢案件，除要適應新法規見解及熟悉虛擬貨幣運作的檢察官與警察配合調查，還需要花費龐大時間、警力釐清金流去向，從中發現來龍去脈，光是翻看資料、看書，就必須拿出...
全球人壽偕刑事局簽署反詐騙專案 MOU 三箭齊發守護民眾財產安全
因應詐騙犯罪手法日益翻新，全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，積極響應政府打詐政策，12日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，由總經理馬君碩與刑事警察局副局長林故...
國泰世華試辦虛擬資產保管業務 首波鎖定高資產客戶
面對虛擬資產市場的快速演進與政府積極完善監管制度的趨勢，國泰世華銀行近日正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務」的金融機構之一。有別於市場上多數由虛擬資產平台業者（VASP）提供保管功能或...
國泰世華試辦虛擬資產保管業務 首波鎖定高資產客戶
面對虛擬資產市場的快速演進與政府積極完善監管制度的趨勢，國泰世華銀行近日正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務」的金融機構之一。有別於市場上多數由虛擬資產平台業者（VASP）提供保管功能或...
搶攻資產管理商機 台新銀獲准進駐亞資中心高雄專區
金管會積極推動亞洲資產管理中心，金管會今天宣布，同意台新銀行進駐高雄資產管理專區（高雄專區） 試辦業務，自開辦日起試辦至明年6月30日。截至目前，金管會共同意15家銀行進駐高雄專區進行試辦業務。金管...
虛擬資產公司 陸續退場
虛擬資產業者（VASP）將於今年9月底前全面完成登記，否則不得再營業且違者有刑責，原本3月底向金管會完成「申請登記」仍得提供服務有21家，但不斷有業者退出，近日一口氣消失五家，僅存12家。幣圈坦言，...
國泰金偕台灣高等檢察署公私協防阻詐 簽署可疑交易機制分析MOU
隨著詐騙及洗錢手法不斷翻新，國泰金控（2882）繼2024年10月與刑事局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」進行資安情資交流後，公私合作再升級，15日在法務部部長鄭銘謙蒞臨見證下，由國泰金控總...
「提供帳戶」被當詐團共犯挨告 律師提供5方法自證清白
現今詐騙手法層出不窮，許多人因輕信貸款廣告或工作機會，抑或為了素未謀面外國網友匯款或投資需求，傻傻給出個人銀行帳戶及密碼，淪為人頭帳戶，不僅面臨刑責，甚至被視為詐欺共犯，反遭受害者的民事求償。「帳戶...
龔明鑫：Web3是台灣機會窗口 穩定幣將重塑跨境支付
行政院秘書長龔明鑫9日指出，Web3強調以區塊鏈為核心的去中心化架構，應用範疇已延伸至虛擬資產、數位身分、智慧合約及資安等，逐步形成全新數位生態系。他強調，在這波技術浪潮中，台灣不僅不能缺席，還要積...
詐團、非法博弈也在金融創新 第三方支付淪洗錢白手套
檢調近期在南北接連破獲有第三方支付業者涉嫌洗錢，僅今年6月查獲的洗錢金額就已經高達上百億元，令民眾擔憂如今不只現金、信用卡交易有問題，連各種Pay都可能是犯罪工具，號稱安全性更好的第三方支付，可能早...
納管虛擬資產 業者不玩了
虛擬資產業者將於今年9月底前全面完成登記，否則不得再營業且違者有刑責，而目前遞交申請仍得提供服務的17家業者均為本土業者，至於有意落地台灣的國際指標業者一直不得其門而入，業內指出，金管會現在面臨的兩...
虛擬資產專法架構 金管會副主委引道德經說明最高境界
立法院財政委員會12日召開「虛擬資產服務法」公聽會，虛擬資產（VASP）公會表達訴求希望能延長後給予業者取得執照的過渡期間，金管會副主委陳彥良回應，對於過渡條款延長會慎重考量，讓業者有充分時間做準備...
落實洗錢防制！數發部3階段 強化第三方支付服務產業
數發部落實洗錢防制，於2023年7月建立第三方支付服務能量登錄制度，並配合法務部於113年7月31日修正公告洗錢防制法第6條規定，未完成洗錢防制及服務能量登錄者，不得提供第三方支付服務。有關報載易沛...
人報失蹤銀行帳戶卻能用 檢警籲金融機構助補破網阻詐
「台版柬埔寨案」被害人「小傑」，提到旅館業者或外送員是否有機會提早發現異狀而報警、警方處理失蹤人口案不夠積極，也有被害人質疑金融機構應該有機制發現帳戶出入異常而示警，檢警表示，在全案發生後，相關單位...