雙颱逼近！「米塔」明生成、「樺加沙」接力成颱機率90% 對台具威脅
地下匯兌
地下匯兌案二審…88會館郭哲敏喊「不會逃跑」 裁定延押2個月
88會館負責人郭哲敏涉線上博弈、地下匯兌案，一審判刑11年8月。二審期間，他主張不會逃跑，請求具保停押。二審認定仍有羈押必要，裁定今天起延押2個月，可抗告。郭哲敏羈押期間於15日屆滿，台灣高等法院8...
「雨刷」蔡政宜年洗錢逾200億 「打帶跑」戰術躲偵查
曾涉及職棒簽賭打假球事件的首腦「雨刷」蔡政宜，3年前成功洗白當選嘉義縣議員，檢警近期追查地下洗錢機房，赫見蔡政宜涉入其中，前天趁蔡要從桃園機場出境時拘提到案，昨下午移往橋頭地檢署，檢方複訊後，依違反...
嘉縣議員蔡政宜 涉洗錢被拘
曾涉入職棒假球案的「雨刷」蔡政宜，三年前以最高票當選嘉義縣議員，疑涉經營地下匯兌機房幫簽賭集團洗錢，二年經手金流超過二百億元，至少獲利二億元；蔡前天準備自桃園搭機出境被警方攔截，昨依詐欺、洗錢防制法...
郭哲敏力求交保免羈押…他喊不會逃亡「讓家人蒙羞」 律師也願意擔保
「八八會館」負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年8月，案件上訴二審審理中。郭哲敏羈押期限至9月中旬，台灣高等法院今開延押訊問庭...
關鍵人物／鄭國隆：那一周沒時間睡 跟犯嫌賽跑
「錢在人在一百分，錢在人不在六十分，錢與人都不在就是零分。」台北市刑警大隊副大隊長鄭國隆回憶時任大隊長李文章下的死命令，坦言壓力頗大。他說，每次總慢了犯嫌一步，令辦案人員相當沮喪，所幸「封鎖」得當，...
一銀盜領8千萬 從未失手的駭客集團怎栽在台灣警方手上
2016年7月10、11日，台灣發生第一銀行自動櫃員機盜領現金案；以俄羅斯、東歐人士為主的國際駭客組織「COBALT」，將附帶惡意程式的電子郵件寄到英國倫敦的一銀分行，銀行人員收到信件點擊後，程式透...
影／人力仲介結合雜貨店地下匯兌 金流50億 負責人80萬交保
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、印尼籍妻子黃來招，涉以印尼雜貨店為據點，長期替印尼移工從事地下匯兌，時間長達11年，匯兌金流高達50億元，調查局台北市調查處昨天搜索約談6人到案，台北地檢署...
印尼雜貨店涉地下匯兌11年 人力資源顧問老闆6人遭搜索約談
伯樂人才資源仲介管理顧問公司涉嫌透過印尼雜貨店為據點，收取手續費替印尼籍移工非法匯款回家鄉，犯罪時間出估長達11年，今檢調兵分10路，搜索、約談負責人莊男等6名被告到案。檢調掌握，印尼籍移工來台工作...
88會館郭哲敏出庭喊「光明磊落」 點名檢舉人要法官查與偵辦人關係
88會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，新北地方法院依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪，判郭11年8月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今首開庭，郭哲敏訴...
詐騙大陸民眾上億元 50多歲男子幫忙洗錢匯入台灣被判刑
台灣檢警追查詐騙集團，循線查獲詐騙大陸地區民眾的50多歲曾姓男子經由地下匯兌洗錢，把6千多萬現金帶到台灣交給葉姓等男子。彰化地方法院審結，依共同犯銀行法的非法辦理國內外匯兌業務罪，判處葉男有期徒刑2...
台菲非法匯兌36億 首謀判8年8月
台菲地下匯兌大亨詹富程，被控開發FastPay App軟體，鎖定菲律賓移工進行薪資匯兌，兩年內經手金流高達卅六億元，不法獲利五千多萬元，台北地院近日依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判詹富程八年八月徒...
黃取榮當共諜22年 領取報酬逾600萬還涉洗錢
民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收至少廿二年，回台單線發展情報組織，台北地檢署掌握，黃取榮曾找邱世元到泰國、澳門，與對岸情工人員會面，更透過親友在大陸地區開立帳戶領取報酬高達逾六百萬元，甚至疑...
空軍雷達站遭共諜滲透 高雄知名銀樓協助轉帳被起訴
橋頭地檢署、高雄高分檢偵辦軍人洩密案，黃姓地下錢莊業者涉嫌放貸給現役軍人，利用借貸要求交付軍機，今年2月起訴黃姓業者胞妹及涉案3名軍士官兵，今橋檢再另起訴協助匯兌的許姓銀樓業者，因許男是累犯，檢方依...
經營線上博弈、洗錢 88會館郭哲敏一審判11年8月
八八會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈獲利卅五億餘元，並從事地下匯兌經手二一八億餘元及洗錢，新北地方法院昨依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪，判郭男十一年八月徒刑。郭哲敏律師張慶宗到場聽判，對判決結果...
88會館案引爆風紀地雷 4檢26警捲醜聞
郭哲敏涉從事地下匯兌、賭博、洗錢等罪昨一審宣判，法界認為，博弈和地下匯兌不足為奇，但郭與「百億賭王」PGTalk負責人林秉文共同經營八八會館，引爆檢警風紀地雷，共四名檢察官和廿六名警官捲入其中，至今...
八八會館郭哲敏判11年8月 律師「高度遺憾」：收到判決立刻上訴
八八會館負責人郭哲敏因賭博及地下匯兌遭判11年8月，今天其律師張慶宗到場聽判後，對法官判決表示「高度遺憾」，認為在整個調查過程中，關於郭哲敏涉及地下匯兌部分，沒有任何證據證明他有出資，也沒有任何金流...
八八會館引爆檢警風紀地雷 4檢26警非死即傷
郭哲敏涉嫌經營AE線上博弈集團及地下匯兌，今新北地方法院一審宣判。但法界認為，郭男博弈和地下匯兌本身算不上大案，殺傷力最強的反而是他與「百億賭王」PGTalk負責人林秉文經營的八八會館，不僅政壇人士...
八八會館郭哲敏 經營博弈、地下洗錢判刑11年8月
八八會館負責人郭哲敏因涉嫌以AE集團經營線上博奕行業獲利16.5億餘元，以及經手地下匯兌217億餘元遭檢方起訴。新北地方法院今一審判決，郭男被依賭博罪及違反銀行法經營地下匯兌，判刑11年8月，洗錢部...
屏縣議員郭再添入監前落跑 早有前例卻未防範...地方批評
屏東縣議員郭再添因從事非法地下匯兌案被判刑4年確定，卻在入監前落跑，引起地方譁然。郭一路走來官司不斷，之前也有落跑紀錄，此次判決前地方早就已傳出他將要落跑，司法防逃機制卻反應慢半拍，還是讓他跑了，引...
涉地下匯兌入監前落跑了 屏東縣議員郭再添遭通緝
無黨籍屏東縣議員郭再添因涉及非法辦理新台幣與人民幣之地下匯兌，19日遭判有期徒刑4年確定，預計今(23日)入監，沒想到屏東地檢署20日送傳票給他時找不到人，確定人已經落跑，檢方因此今日正式發布通緝。...