吸金
投顧公司負責人非法吸金8億元！逃亡12年後返台 二審被判8年7月
女子黃碧芬假冒美國銀行亞洲代理名義成立投顧公司，招募27名營業員，全台吸金新台幣超過8億，檢方依涉銀行法起訴後，雲林地院審理時逃亡被通緝超過12年，直至今年初自行返台，一審被判刑8年半，檢方認受害金...
資產公司誆投資不動產獲利3.7億 負責人等7人羈押
刑事局南打中心破獲某資產管理公司涉誆稱投資不動產，就能給予高額利息吸金，檢警初估逾1200人加入，不法獲利3.7億元。其中秦姓負責人等7人遭拘提到案，雄檢訊後聲押獲准。高雄地檢署日前接獲內政部警政署...
比銀行定存還穩賺？國磐資產開發違法吸金數億元 7人收押禁見
曾有多次涉嫌違法吸金紀錄、足跡遍布全台的「國磐資產」開發公司以號稱9.6%高利比銀行定存還優的利率吸引民眾投資，宣稱是以投資不動產實現獲利，至少有1200多人陷入違法吸金投資圈套，涉及金額高達8億多...
康友吸金案 黃文烈二審判30年
康友-ＫＹ前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙逾二二三億元，另炒股坑殺投資人逾五億元；一審判黃廿五年徒刑，併科罰金兩百萬元。台...
龍巖2員工吸金誆「紅利10趴」他要求吐錢 更一審判龍巖免連帶
王姓男子控龍巖公司吳姓南區資深副總經理、龍智營業處曾姓女分處長推銷「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」，誆定期可分配投資金額10%紅利，他遂陸續購買龍巖產品，交付現金120萬、匯款900萬給曾女...
土銀獲頒「中檢神說吸金專案」防詐獎 近一年共攔阻1.6億元詐騙案
銀行商業同業公會全國聯合會13日舉辦「金融科技打詐高峰會」並表揚防詐績優銀行，土地銀行西台中分行因即時通報警檢單位，成功守住受害人資產，因此獲頒「中檢神說吸金專案」防詐獎項，並由土地銀行董事長何英明...
吹噓報酬高達八成…北市男假代操詐1076萬 一審判3年2月
台北市林姓男子在Instagram、LINE等社群向不特定人招攬投資，自稱能代操股票、NFT，保證獲利每月報酬7%以上甚至高達八成，11人投資逾1076萬多元驚覺遭詐報警。林男在法庭上辯稱自己是做詐...
佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元還企圖出境，6月間在台南市街頭被警方拘提，經檢方複訊後聲押獲准，依涉詐欺罪嫌偵...
「神說」猛吸金45億！驚人現金磚曝 全台恐逾3000人受害
台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，查出2公司陳姓負責人等在全台廣設43間分所舉辦投資說明會，打出年利率32.14%至188.39%投資案，...
台灣巴菲特入監傳承吸金手藝 獄友出監幫他控盤賺「加菜金」
自稱「台灣巴菲特」的投資名人周瑞慶，因非法吸金41億被判刑14年，他趁關押高雄二監期間認識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公司招攬群眾投資虛擬貨幣，1年多吸金4000多萬，錢則用來幫周「加菜」、清償欠款...
絕對能源涉虛幣、乾淨能源吸金1.7億 全台199人被害僅數10人報案
絕對能源公司涉以投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術非法吸金逾1億7千萬元，全台被害人高達199人，目前僅有數10人報案，台北地檢署昨日指揮警調大規模搜索，訊後聲押主嫌邱志豪等7人，呼籲民眾慎防此詐騙吸金手...
絕對創新投資涉詐吸金上億 前後任負責人雙雙移送北檢
絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱志豪，被控擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議書，引誘投資人投資，統計詐騙全台200人，不法吸金破億元，調查局昨天搜索16處所，共約談...
特別股違法吸金逾億 近200人受害
絕對創新投資公司實際負責人邱志豪等人涉嫌擅自發行有價證券，宣稱年利率可達百分之四十二，詐騙近二百人投資，吸金一點七億元。台北地檢署昨指揮警調搜索，約談邱等九名被告到案，依銀行法、詐欺等罪漏夜偵辦。檢...
違法吸金破億！絕對創新投資涉特別股投資詐騙 9人遭搜索約談
絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱姓男子涉嫌擅自發行有價證券，主打年利率高達25至42％的特別股權協議書引誘投資人投資，目前統計已詐騙全台200人，違法吸金高達逾億元。台北地檢署今指揮檢警調搜...
億圓富總裁周瑞慶獄中遙控 續吸金4千萬
億圓富集團總裁周瑞慶與張辰鐘聯手吸金，無數民眾血本無歸，周男逃亡兩年落網，卻在羈押期間買通高雄第二監獄主任管理員吳孟釗，充當自己「傳令兵」，繼續遙控集團成員對外吸金四千餘萬，立委黃國昌曾質疑獄政敗壞...
助「台灣巴菲特」吸金38.8億 億圓富二當家張辰鐘判7年10月
九年前在兩岸吸金高達四十一億元的億圓富集團，自稱「台灣巴菲特」的總裁周瑞慶前年遭判刑十四年定讞。當年被自救會點名，主導該集團所有吸金業務的「二當家」張辰鐘，新北地方法院認定他參與其中卅八億餘元吸金，...
調查局掃蕩易沛、台灣里、旺沛大第三方支付 洗錢金額達324億
調查局配合高檢察署執行打詐專案，鎖定第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪為查緝重點，包括易沛、台灣里及旺沛大3家公司，都是調查局掃蕩目標，合計查獲洗錢金額高達324億元，3家公司都已被數發部...
民進黨前立委陳歐珀涉貪護航業者 偵查中裁定延長羈押禁見2月
民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年月6搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到本月3日為止，檢方聲請延長羈押，法官本周一召開羈押庭，台北地院今裁准陳延長羈押禁見2月。此外，陳...
另類資產基金 投資新寵
美國等股市雖然創歷史新高，但資金流向顯示，不少投資人居高思危，開始贖回槓桿股票基金。另外，放空基金、加密貨幣基金、另類資產基金及非投資等級債基金都大量吸金。EPFR統計，近一周到16日，槓桿股票型基...
美股等股市創新高 放空基金、加密貨幣基金、另類資產基金卻續吸金
美國等股市雖然創歷史新高，但資金流向顯示，不少投資人居高思危，開始贖回槓桿股票基金。另外，放空基金、加密貨幣基金、另類資產基金及非投資等級債基金都大量吸金。EPFR統計，到16日為止的一周，槓桿股票...